Policía Nacional de Leganés detiene a una persona por estafar 500.000 euros a una empresa tras suplantar su cuenta de correo

-El presunto autor desvió el pago entre sociedades a favor de una cuenta bancaria a su nombre, después de suplantar el correo electrónico y realizar comunicados que favorecieron las operaciones fraudulentas.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Leganés han detenido, este 28 de diciembre de 2022, a un varón de una estafa por valor de alrededor de medio millón de euros, después de suplantar la cuenta de correo electrónico de una empresa de productos sanitarios. 

La investigación se inició en octubre de este año cuando se recibió la denuncia ante la Policía Nacional. El modus operandi de esta modalidad delictiva consiste en obtener por medios fraudulentos las credenciales de acceso a la cuenta de correo electrónico con la que se realizan las comunicaciones con otras sociedades a las que presta servicios. 

Posteriormente se les informa de un cambio en la cuenta bancaria de ingreso de los pagos que se han de realizar; siendo un número de cuenta o IBAN totalmente ajeno a la sociedad y abierta al efecto por los delincuentes para recibir el dinero desviado fraudulentamente. 

Tras varias indagaciones, los investigadores lograron identificar al responsable de los hechos siendo detenido el pasado día 13 y pasando a disposición judicial como presunto responsable de los delitos de estafa, revelación de secretos y falsedad documental.