-Los dos arrestados como presuntos autores de un
delito de estafa, pertenencia a organización criminal y
blanqueo de capitales eran integrantes de una red
trasnacional,
Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Leganés han detenido a dos
individuos en Fuenlabrada como presuntos autores de un delito
de estafa mediante el uso de tarjetas de crédito.
-Posteriormente empleaban estas cantidades estafadas
en la compra de criptomonedas para blanquearlas y
convertirlas en dinero legal.
Los arrestados, también
como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y
blanqueo de capitales, llegaron a apoderarse de más de 76.500 euros.
Posteriormente, empleaban el dinero estafado en la compra de
criptomonedas para blanquearlas y convertirlas en dinero legal.
Banda criminal internacional
Los detenidos formarían parte de una organización delictiva transnacional
con presencia en España, Marruecos, Bélgica y Francia, que contaba con
una estructura de funcionamiento en red con un claro reparto de funciones.
Mediante el uso de distribución masiva de correos electrónicos y mensajes de
texto haciéndose pasar por entidades bancarias habrían obtenido los datos de las tarjetas de crédito de las víctimas, en la modalidad conocida como
PHISING.
Con esos datos bancarios en su poder, procedentes de clientes de entidades
bancarias tanto de España como de Hong Kong, habrían adquirido tarjetas
canjeables en moneda virtual así como teléfonos móviles de alta gama.
Blanqueo en bitcoin
Tras el análisis de centenares de operaciones de compras fraudulentas de
tarjetas canjeables por criptomonedas que fueron convertidas en BITCOIN, se
logró la identificación de los integrantes de la organización, ubicados en
Bélgica, Francia y España.
Asimismo se recuperaron siete teléfonos móviles
de alta gama por valor de 10.000 euros aproximadamente.
Como consecuencia de esta minuciosa investigación policial, se procedió a la
detención de dos de los principales autores en Fuenlabrada, no obstante, la
investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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