Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2020 tras recibir varias denuncias de diferentes puntos de España sobre una modalidad de “phishing” que consistía en el envío masivo de correos
electrónicos a posibles víctimas potenciales.
Para ello suplantaban a una importante entidad bancaria, instando a los
receptores de estos correos a clicar en un enlace para desbloquear el
acceso a los servicios de banca on line.
Tras introducir las claves en una
pantalla, que simula minuciosamente la imagen corporativa de la entidad,
los responsables realizaban transferencias no consentidas, a través de una
conocida plataforma digital de proveedor de servicios de pago, a cuentas de
miembros de la organización afincados en esta demarcación policial.
Con
ello se conseguía disponer del dinero defraudado de forma inmediata.
Ante las sospechas de estar ante un grupo organizado dedicado a la
comisión de estafas, se realizó una búsqueda proactiva de nuevas víctimas,
a la vez que se obtuvo mandamiento judicial para el acceso a los
movimientos bancarios de las cuentas receptoras de los fondos, así como
para el acceso a la información económica.
Los autores eran de nacionalidades marroquí y española
Se logró descubrir hasta un total de 14 transferencias delictivas que sumó
un montante económico superior a 57.000 euros, identificando y deteniendo
a las 10 personas que integraban la organización criminal, en su mayoría
compuesta por ciudadanos marroquíes y también algunos españoles, todos
ellos residentes en esta demarcación policial.
De éstos, las 7 primeras
detenciones se realizaron en Terrassa y las otras 3 restantes en Ceuta, Leganés y Mataró. La mitad de los detenidos tienen
antecedentes por la comisión de delitos contra el patrimonio.
Las investigaciones han sido desarrolladas por la Brigada Local de Policía
Judicial de la Comisaría Territorial de Terrassa, colaborando igualmente las
Brigadas de Policía Judicial de las comisarías de Ceuta, Jaén y Leganés..
